ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଗୁରୁବାର ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୋଟର-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନିଲ ଡି ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ‘ଠକେଇ’ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସଭବନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ED ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ପରିସର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ RAAGA (ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ) କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହିତ ଜଡିତ। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ୍ୟାଶନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (SEBI), ନ୍ୟାଶନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି (NFRA), ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଦୁଇଟି FIR ସମେତ ବହୁ ନିୟାମକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଇନପୁଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଜଡିତ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର୍ନିବାହୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ତଲାସୀ କରାଯାଉଛି। ED ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାରର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଶେୟାରହୋଲ୍ଡର, ନିବେଶକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ଅନେକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଡି ତଦନ୍ତ ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣର ସନ୍ଦେହଜନକ ବେଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ED ସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ (RHFL) ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର କର୍ପୋରେଟ ଋଣ ୨୦୧୭-୧୮ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩,୭୪୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୧୮-୧୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୮,୬୭୦,୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୟେସ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଲାଞ୍ଚ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି।