ED Raid on NHAI Toll Plaza / ୟୁପି ଠାରୁ କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରାଥନ ଚଢାଉ! ନକଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ED ନଜର
·1 hour ago·2 min read
Key Points
NHAI ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଠାରେ ଜାଲ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ଜଡି଼ତ ଏକ ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଛି। ED ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନଧିକୃତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ନକଲି ରସିଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏନଏଚଏଆଇ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା (NHAI Toll Plaza) ଠାରେ ନକଲି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ସତର୍କ ହୋଇଉଠିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡ଼ି)। ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥନରେ ଚଢାଉ କରିଛି ଇଡ଼ି (ED)। ଅନେକ ନକଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଠାରେ ନକଲି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ହେଉଥିବାର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ନକଲି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ED ଜାମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରିଥିଲା।
ଏହାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଇଡି ବୁଧବାର (୨ ସେପ୍ଟମ୍ବର) ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହି ଚଢାଉର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଇଡି ଏହି ଠକେଇରୁ କିଏ ଲାଭବାନ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଅନଧିକୃତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଟୋଲ୍ ରସିଦ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟୋଲ୍ ଆୟକୁ ଏନଏଚଏଆଇ ଅଧିକୃତ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା।
ଏହା ସହ ପଢନ୍ତୁ: ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବାଧାହୀନ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଟୋଲ୍ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ଚାଳକ
ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଇଡ଼ି
ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ନକଲି ରେକର୍ଡ ଏପରି ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତଥାପି, ଇଡି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ED ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଟଙ୍କା କାରବାରର (Money Trail) ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗତ ମାସରେ, ED ଅନେକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଠାରେ ଠକେଇ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA), ୨୦୦୨ ଧାରା ୧୭ ଅଧିନରେ ୧୪ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢାଉ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାମୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (NCR) ଏବଂ କୋଲକାତା ଠାରେ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଇଡି ବୁଧବାର (୨ ସେପ୍ଟମ୍ବର) ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧୪ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ଏହି ଚଢାଉର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଇଡି ଏହି ଠକେଇରୁ କିଏ ଲାଭବାନ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଅନଧିକୃତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଟୋଲ୍ ରସିଦ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟୋଲ୍ ଆୟକୁ ଏନଏଚଏଆଇ ଅଧିକୃତ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା।
ଏହା ସହ ପଢନ୍ତୁ: ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ବାଧାହୀନ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଟୋଲ୍ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ଚାଳକ
ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଇଡ଼ି
ଫରେନସିକ୍ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ନକଲି ରେକର୍ଡ ଏପରି ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ତଥାପି, ଇଡି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ED ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଟଙ୍କା କାରବାରର (Money Trail) ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗତ ମାସରେ, ED ଅନେକ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଠାରେ ଠକେଇ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA), ୨୦୦୨ ଧାରା ୧୭ ଅଧିନରେ ୧୪ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ଚଢାଉ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାମୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ (NCR) ଏବଂ କୋଲକାତା ଠାରେ ହୋଇଥିଲା।
📱 Get Argus News App
✨📰 60 Word News🎬 Argus Podcast📺 Live TV and Breaking News🔔 Free Notification Alerts
Download Free:
ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିଲା ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ନକରି ନକଲି ଇନଭଏସ୍ (Duplicate Invoice) ଏବଂ ଜାଲ୍ ଇ-ୱେ ବିଲ୍ (E-Way Bill) ସୃଷ୍ଟି କରି ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ (Input Tax Credit) ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଠକେଇ ସରକାରୀ କୋଷାଗାରକୁ ୨୭.୦୨ କୋଟିର ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଜାଲ ITC ଦାବି କରିବା ଏବଂ କର ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନକଲି ପରିବହନ ରସିଦ (Duplicate Transport Receipt) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା।
ଏହା ସହ ପଢନ୍ତୁ: ଏଣିକି ଟୋଲପ୍ଲା୍ଜା ରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜାମ୍! ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାରିୟର ବିହୀନ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ
କମ୍ପାନୀ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମକଲି କମ୍ପାନୀ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ₹୧୦.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଲ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାବି କରିଥିଲା ଏବଂ ପାସ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିତାଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସେହି ଦିନ ଅନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ନକରି ନକଲି ଇନଭଏସ୍ (Duplicate Invoice) ଏବଂ ଜାଲ୍ ଇ-ୱେ ବିଲ୍ (E-Way Bill) ସୃଷ୍ଟି କରି ଠକେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ (Input Tax Credit) ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ଠକେଇ ସରକାରୀ କୋଷାଗାରକୁ ୨୭.୦୨ କୋଟିର ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀ ଜାଲ ITC ଦାବି କରିବା ଏବଂ କର ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନକଲି ପରିବହନ ରସିଦ (Duplicate Transport Receipt) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା।
ଏହା ସହ ପଢନ୍ତୁ: ଏଣିକି ଟୋଲପ୍ଲା୍ଜା ରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜାମ୍! ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାରିୟର ବିହୀନ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ
କମ୍ପାନୀ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମକଲି କମ୍ପାନୀ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ₹୧୦.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଲ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦାବି କରିଥିଲା ଏବଂ ପାସ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିତାଧିକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସେହି ଦିନ ଅନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ଉଠାଯାଇଥିଲା।
Related Topics
Explore more stories